Money Transfer Manager
Software per il money transfer a norma della Legge Antiriciclaggio
Il programma Money Transfer Manager permette in modo semplice, veloce ed efficiente di gestire i trasferimenti di denaro evitando di superare inavvertitamente i limiti imposti dalla legge.
Il D.Lgs. 231/2007 sull'antiriciclaggio impone infatti dei limiti precisi sulle somme di denaro trasferibili tramite il circuito Money transfer.
Il limite per una singola operazione è fissato in 999,00 euro.
Inoltre le operazioni frazionate effettuate nell'arco di 7 giorni sono considerate un'unica operazione.
Il gestore di un'attività di money transfer ha la responsabilità di monitorare che questi limiti non vengano superati e in caso di violazione è prevista una sanzione pecuniaria che va da un minimo del 20% sino al 40% della somma trasferita.
Per questi motivi è fondamentale dotarsi di uno strumento informatico idoneo che permetta di avere sotto controllo tutta la situazione, soprattutto nel caso in cui vengano utilizzati più gestori di money transfer (Western Union, Valutrans, Moneytrans, Ria, etc.) come oggi avviene nella maggior parte delle agenzie di Money Transfer.
Il nostro programma Money Transfer Manager permette in modo estremamente semplice e veloce di tracciare tutte le operazioni di money transfer effettuate da un cliente nella propria agenzia indipendentemente dalla compagnia utilizzata per il trasferimento.
Il programma è dotato di un'anagrafica che pemette una volta per tutte di memorizzare il cliente con i dati personali che lo identificano (Nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita); è possibile anche associare la scansione dei documenti necessari.
Prima di effettuare una transazione è quindi sufficiente selezionare il cliente dall'anagrafica ed il programma visualizza immediatamente l'importo massimo che il cliente può ricevere e/o trasferire (con o senza documentazione aggiuntiva) calcolando gli eventuali trasferimenti già effettuati nell'arco degli ultimi 7 giorni.
A questo punto basta selezionare la compagnia che si sta utilizzando per il trasferimento ed inserire l'importo.
Questi dati, memorizzati dal programma, serviranno naturalmente a calcolare l'importo residuo per eventuali successivi trasferimenti.
Nel caso in cui il cliente non abbiamo più disponibilità il programma visualizza anche il primo giorno utile per effettuare il prossimo trasferimento e la somma massima che potrà trasferire.
Visualizza la presentazione (formato HTML)
Scarica la presentazione
in formato Acrobat (.pdf)
Acquista Money Transfer Manager
Da questa pagina è possibile acquistare le licenze d'uso del software Money Transfer Manager.Listino
Il prezzo della licenza è di € 99,00 per postazione.
Nei costi indicati sono già inclusi 6 mesi di aggiornamenti e assistenza telefonica e con strumenti di accesso remoto.
Il rinnovo è facoltativo, le licenze d'uso acquistate non hanno scadenza.
Condizioni di fornitura
Al momento del completamento dell'ordine vi verrà inviato via email il link per scaricare i setup del programma.
Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento del pagamento vi arriverà anche il codice di attivazione che permette di sbloccare definitivamente la versione demo.
La fattura d'acquisto viene poi inviata via email.