MONEY TRANSFER MANAGER

Software per il money transfer a norma della Legge Antiriciclaggio
 
Il programma Money Transfer Manager permette in modo semplice, veloce ed efficiente di gestire i trasferimenti di denaro evitando di superare inavvertitamente i limiti imposti dalla legge.

Il D.Lgs. 231/2007 sull'antiriciclaggio impone infatti dei limiti precisi sulle somme di denaro trasferibili tramite il circuito Money transfer.
Il limite per una singola operazione è fissato in 1.999,00 euro che può essere aumentato sino a 4.999,00 euro nel caso in cui il soggetto che effettua l'operazione produca idonea documentazione attestante la conguità della stessa.

Inoltre le operazioni frazionate effettuate nell'arco di 7 giorni sono considerate un'unica operazione.

Il gestore di un'attività di money transfer ha la responsabilità di monitorare che questi limiti non vengano superati e in caso di violazione è prevista una sanzione pecuniaria che va da un minimo del 20% sino al 40% della somma trasferita.

Per questi motivi è fondamentale dotarsi di uno strumento informatico idoneo che permetta di avere sotto controllo tutta la situazione, soprattutto nel caso in cui vengano utilizzati più gestori di money transfer (Western Union, Valutrans, Moneytrans, Ria, etc.) come oggi avviene nella maggior parte delle agenzie di Money Transfer.

Il nostro programma Money Transfer Manager permette in modo estremamente semplice e veloce di tracciare tutte le operazioni di money transfer effettuate da un cliente nella propria agenzia indipendentemente dalla compagnia utilizzata per il trasferimento.

Il programma è dotato di un'anagrafica che pemette una volta per tutte di memorizzare il cliente con i dati personali che lo identificano (Nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita); è possibile anche associare la scansione dei documenti necessari.

Prima di effettuare una transazione è quindi sufficiente selezionare il cliente dall'anagrafica ed il programma visualizza immediatamente l'importo massimo che il cliente può ricevere e/o trasferire (con o senza documentazione aggiuntiva) calcolando gli eventuali trasferimenti già effettuati nell'arco degli ultimi 7 giorni.
A questo punto basta selezionare la compagnia che si sta utilizzando per il trasferimento ed inserire l'importo.
Questi dati, memorizzati dal programma, serviranno naturalmente a calcolare l'importo residuo per eventuali successivi trasferimenti.

Nel caso in cui il cliente non abbiamo più disponibilità il programma visualizza anche il primo giorno utile per effettuare il prossimo trasferimento e la somma massima che potrà trasferire.

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